wai mao gong si

大家好

,欢迎回到我的频道

义乌这几天给

全国公安机关刑侦大队的一封信

引起了很多人的关注,

公开信的主要内容讲

了很多义乌的商人银行 卡

被国家公安机关冻结

义乌的主要原因是个体户

在收款

中以人民币结算为主

,境外不能直接使用人民币付款,

是指通过地下钱庄向义乌企业发放贷款

从2020年起

公安部在中国进行的

一些行动也将趋向于

电信诈骗和地下钱庄合作

不法地下钱庄将钱直接投入

这些骗局 偷钱

转移义乌商户被洗了

这导致了商户的银行 卡义乌

公安机关全国各地频繁发生冻结

冻结b 义乌ank卡

生意困难 生意难做

很多个体户今天也面临破产

和我们聊聊

什么是断卡

卡行动

义乌的生意 什么是断卡 为什么他们被迫

选择冻结应收账款地下钱庄

开始之前

如果没有订阅我的频道

请点击下面的视频订阅

打开小铃铛

这是我对

义乌从事外贸 网业务的老板最大的支持,他说

他目前有两张银行卡

是江苏的 而四川公安冻结的

是他父母名下的一张卡 3

万余款全部

被冻结 他自己的名片

是客户相关的付款

也被冻结

他说在收到

客户1月份来自索马里的付款后 2021年

发现自己名下银行卡被冻结

,遇到类似情况

微信叫外贸

在义乌外贸公司很常见 义乌es被冻结

银行卡群遇到过400多个类似

外贸

冻结的情况,朋友群这样的冻结

至少有四五个,

如果把被冻结的银行卡

作为

微博搜索关键词

可以 从2020年

开始看到有很多外商

反映个人银行卡被冻结 公安机关对面

义乌市政府官网一则新闻显示

2020年11月10日

义乌开设银行账户冻结救助中心

救助中心负责

梳理 注册冻结账户信息

宣传活动,引导市场主体规范

外贸支付和

市场主体支付行为,提供咨询服务,帮助解冻

冻结卡因向远离工作地点的公安机关沟通等问题而困扰的

地方名称信息注释

案例访谈冻结友团 外贸观点

不仅在义乌

还包括电信 离子诈骗

等非法网络赌博

,资金分布遍及广州、深圳、

宁波、台州等沿海各地区被冻结 群友

报警和警方沟通

涉及支付,经常有

银行账户被冻结

使用个人

账户 收费内容包括

境内第三方个人或非正规

货币兑换公司等机构

支付境内人民币贷款

情况此类第三方个人或机构有

可能涉及洗钱地下钱庄

问有问题 深圳群友分享

因为他将184元赌博资金打入账户

然后被警方冻结卡 20余元钱被

冻结在最近六个月然后继续冻结

银行账户 这些根源往往是被动的

公安部开展所谓

破卡

行动 国务院下发行动 打击新

治理电信网络违法犯罪

公安部于2020年10月开始部署

整治,打击在全国

非法开立银行卡走私电话卡犯罪活动,

这是自2009年

我国公安机关

继续开展 打击跨境

电信诈骗 监管网络赌博犯罪 所谓

特工脱卡

脱产 产业链背后

是销售个人身份

和银行卡 U盾电汇诈骗

涉及地下钱庄

等离岸赌博网站需要洗钱

通过地下钱庄进行跨境犯罪 如果外贸应收账款方式

很容易将地下钱庄卷入洗钱

或非法跨境兑换问题 用

这种模式形成地下钱庄在外面敲门可以收入支付给

外商 和

党内外汇离岸账户 洗钱

和洗钱方面的人民币可能是

支付给外贸业务完成白化

但是如果公司对外销售外贸

是走公共账户欧元等外汇费用

一般不会遇到这种风险是不会

被冻结的 卡问题 义乌外贸

遇到的大困境是因为他们一般都是

通过第三方机构收取货款的

方式收取货款的,最重要的是

地下钱庄,

如果要避免刷卡

是外国人从义乌市场采购的

支付一定要

正规化,为什么很多义乌外贸会选择

不正规的方式

通过地下钱庄收款呢?

有很多原因,

比如一些受美国贸易制裁的国家的客户

不能既是

正规的外贸公司,也

可以通过成熟的方式出口到发达市场

正常的银行支付

没有这些问题,

而是东南亚和非洲市场

和不成熟的市场一样,那些操作

规则不适应

当地银行

客户在传统的业务和支付方式上的严格要求,

即使是来自欧美的客户,大多数非洲国家也做不到,因为

他们在 外币

兑换控制国内

资金成本和时间兑换

成本 国内银行也是很多

义乌小企业考虑现金流

周期不愿意走国内

银行渠道进行外贸同时在

支付方面也是地下钱庄

更快更方便的方式是

直接入账人民币

资金可以立即贷记入使用

不用去银行兑

汇除了很多像自己的家族小企业

本身没有出口资质

一般是通过

支付出口进出口申请的

另一方面也导致他们无法采用正常方式

进行国内

外汇掉期的公司 银行等正规机构的

兑换成本是这点差距的两到三倍

地下钱庄导致内外贸双方

都愿意在短时间内选择成本更低

、手续更方便的地下钱庄渠道

,才能解决这个问题

,只能寄希望于

在义乌做外贸是不现实的 老板

们收款的时候一定要慎重

可以走银行结算渠道,

尽量走银行结算渠道,

虽然麻烦的

成本和时间没有那么好,但毕竟安全第一

地下钱庄

退钱

却被冻结

说没有意义,

远高于本期的视频内容

欣赏这个视频,那就

别忘了订阅大拇指

加分享我们下次再见

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *